【公告】合勤控代子公司兆勤科技(股)公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜

日 期：2021年12月23日

公司名稱：合勤控 (3704)

主 旨：代子公司兆勤科技(股)公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜

發言人：羅偉

說 明：

1.董事會決議日期:110/12/23

2.股東臨時會召開日期:111/01/07

3.股東臨時會召開地點:新竹科學園區工業東九路2號1樓演講廳。

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」案。

(二)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(三)修訂「股東會議事規則」案。

(四)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(五)解除第二屆董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:改選第二屆董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/12/24

11.停止過戶截止日期:111/01/07

12.其他應敘明事項:

(一)配合公司法擬修訂本公司「公司章程」。本次修訂主要內容為：

(1)因應電子科技進步及節省採書面進行通知事務之成本，股東會召集之通知得

依電子簽章法規定經相對人同意者，得以電子方式為之。

(2)法定盈餘公積之提列，若已達公司資本總額時，即無庸再提列。所稱「資本

總額」實務上均以實收資本額為認定標準故修正。

(二)辦理過戶手續：

(1)依公司法第165條之規定，自民國110年12月24日起至民國111年01月07日止

停止股票過戶登記。最後過戶日期：110年12月23日。凡有本公司股票尚未

辦理過戶者，務請於110年12月23日下午4時30分前親臨本公司股務代理機構

辦理相關手續(郵寄過戶者以110年12月23日郵戳日期為憑)。

(2)辦理過戶股務代理機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部，股務代理

機構地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，股務代理機構電話：(02)3393-0898

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