【公告】合世董事會決議召開111年股東常會相關事宜

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日 期:2022年03月25日

公司名稱:合世 (1781)

主 旨:合世董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人:李淑芬

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)監察人110年度查核報告。

(3)本公司110年度背書保證情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)修訂本公司「道德行為準則」案。

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(7)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定:持有本公司已發行股份總數百分

之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,

提案限一項並以三百字為限,提案超過一項或內容超過三百字

者,均不予列入議案。

(二)本次股東常會欲提出議案者,請將書面提案註明股東戶號及姓名

或名稱並蓋妥原留印鑑後,於111年4月15日起至111年4月25日止

之期間內,寄(送)達本公司(地址:新北市中和區建一路186號9樓)

,信封上加註「股東會提案函件」,逾期恕不受理。