【公告】台驊投控一一0年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年08月17日

公司名稱:台驊投控 (2636)

主 旨:台驊投控一一0年股東常會重要決議事項

發言人:許琳婕

說 明:

1.股東常會日期:110/08/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○九年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○九年度營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選一席董事案

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修正本公司「股東會議事規則」案

通過修正本公司「董事選舉辦法」案

通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案

通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無