【公告】台驊投控一0八年股東常會重要決議事項

日 期:2019年06月21日

公司名稱:台驊投控 (2636)

主 旨:台驊投控一0八年股東常會重要決議事項

發言人:萬心寧

說 明:

1.股東常會日期:108/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選本公司董事及獨立董事

選舉結果:

董事當選名單:

顏益財、長捷國際開發股份有限公司代表人:許旭輝、

Hope Ocean International Ltd代表人:林映陸、

賴文豪、DYNAMIC OCEAN GROUP LIMITED代表人:魏標昌、

益緯投資股份有限公司代表人:謝繼志。

獨立董事當選名單:張立秋、蔡明旭、林志雄

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「股東會議事規則」案

通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

通過修訂本公司「背書保證作業程序」案

通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無