【公告】台驊投控董事會決議買回庫藏股

日 期：2020年03月19日

公司名稱：台驊投控 (2636)

主 旨：台驊投控董事會決議買回庫藏股

發言人：萬心寧

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/19

2.買回股份目的:轉讓股份予員工

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):1,135,885,763

5.預定買回之期間:109/03/19~109/05/18

6.預定買回之數量(股):10,000,000

7.買回區間價格(元):12.32~25.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):8.54

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,361,000

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

無買回

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

無買回不適用

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

本公司經109年03月19日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通

過。

(1)買回股份之種類：普通股

(2)預定買回之期間：109/3/19-109/5/18

(3)預定買回之數量：預計買回10,000,000股，佔本公司已發行股份8.54%。

(4)預定買回區間價格：為新台幣12.32至25元，惟若買回期間內，本公司股價低於其所定買

區間價格下限時，將繼續執行買回股份。

(5)買回股份之總金額上限：依法可買回之股份總金額上限為新台幣1,135,886仟元，本次計

劃擬買回股份總金額上限為新台幣250,000仟元。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

本次買回之股份，得依第八次轉讓員工辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次

轉讓予員工。本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟轉讓前，如

遇有公司已發行之普通股股份增加或減少，得按發行股份增減比率範圍內調整之。

轉讓價格調整公式:

調整後轉讓價格=每股實際平均買回價格X(公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數÷公司

轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

一、本公司經109年03月19日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同

意通過，預定買回之期間為109/03/19-109/05/18，預定於集中交易市場買回本公司股份

10,000仟股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之8.54％，且買回股份所需金額上限僅占本

公司流動資產之26%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影

響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事9人均同意本聲明書之內容，併

此聲明。

台驊國際投資控股股份有限公司

負責人：顏益財

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

證券承銷商凱基證券股份有限公司評估意見:

台驊國際投資控股股份有限公司此次預計買回公司股份所訂定之買回區間價格每股12.32元

至每股25元，其對該公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率及流動性比率

等項目亦未產生重大不利影響；另本次所預計買回股份之總金額按每股25元計最高為

250,000仟元，依據該公司民國一○八年第四季財務報告顯示，保留盈餘加計股本溢價、已

實現資本公積及扣除特別盈餘公積之金額，合計為1,135,886仟元，即為可買回股份總金額

之上限，經核算並未有逾越「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」所規定之金額，評估其預

定買回股份之價格尚屬合理。

18.其他證期局所規定之事項:

無