【公告】台驊投控董事會決議召開股東常會

日 期：2022年03月08日

公司名稱：台驊投控 (2636)

主 旨：台驊投控董事會決議召開股東常會

發言人：萬心寧

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/05/24

3.股東會召開地點:華南銀行總行大樓會議中心主廳(台北市信義區松仁路123號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一一○年度營業報告

(2)本公司民國一一○年度審計委員會查核報告書

(3)民國一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)本公司民國一一○年度背書保證金額報告

(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案報告

(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告

(7)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一一○年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司民國一一○年度盈餘分配案

(3)本公司民國一一○年度現金增資計畫變更案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」案

(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:董事改選案

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/06

12.停止過戶截止日期:111/05/24

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理1%以上之股東提案權及董事

提名相關事宜如下：

(1)受理期間：111/03/19~111/03/29

(2)受理處所：台北市忠孝東路四段563號12樓