【公告】台郡董事會決議召開112年股東常會

日 期：2023年02月09日

公司名稱：台郡 (6269)

主 旨：台郡董事會決議召開112年股東常會

發言人：熊雅士

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/09

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告。

(2) 111年度審計委員會查核報告。

(3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4) 111年度盈餘及資本公積分派現金報告。

(5) 本公司海外無擔保可轉換公司債發行情形及進度報告。

(6) 本公司買回庫藏股執行情形報告。

(7) 本公司111年股東常會決議「辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外

存託憑證，或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債案」之

處理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 111年度之營業報告書及財務報表。

(2) 111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司「公司章程」修訂案。

(2) 發行112年度限制員工權利新股案。

(3) 辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證，或私募方式發行

普通股、或海外或國內可轉換公司債案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)停止海外可轉換公司債轉換及員工認股權執行日期:

112/05/15至112/06/09止。

(2)依公司法第172-1條規定，持股百分之一以上股東之提案:

受理期間：自112年03月27日至112年04月06日止。

受理處所：高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號，本公司股務室