【公告】台達化董事會決議召集一一一年股東常會相關事項。

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日 期:2022年03月09日

公司名稱:台達化 (1309)

主 旨:台達化董事會決議召集一一一年股東常會相關事項。

發言人:顏太明

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/09

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號(高雄圓山大飯店5樓柏壽廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一0年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核一一0年度會計表冊報告。

(3)一一0年度董事及員工酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一0年度會計表冊案。

(2)承認一一0年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)「取得或處分資產處理程序」修正案。

(3)董事競業許可案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:其他議案。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:

(一)股東常會召開時間為下午一時整。

(二)股東常會受理股東提案期間為111年03月20日至111年03月30日。