【公告】台通一一○年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月02日

公司名稱:台通 (8011)

主 旨:台通一一○年股東常會重要決議事項

發言人:陸秀芳

說 明:

1.股東常會日期:110/07/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一○九年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

討論通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一○九年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成全面改選董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(二)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(三)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(四)通過修訂「股東會議事規則」案。

(五)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(六)通過廢止「監察人之職權範疇規則」案。

(七)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。