【公告】台通董事會決議召開一一Ｏ年股東常會日期及相關事宜

日 期：2021年03月05日

公司名稱：台通 (8011)

主 旨：董事會決議召開一一Ｏ年股東常會日期及相關事宜

發言人：陸秀芳

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/05

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:經濟部工業局新北產業園區服務中心三樓會議室

(地址:新北市新莊區五工路95號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告。

(2)一○九年度監察人查核報告。

(3)庫藏股執行情形報告。

(4)國內第四次有擔保轉換公司債發行狀況報告。

(5)健全營運計劃執行情形報告。

(6)背書保證金額報告。

(7)大陸投資報告。

(8)修訂「董事、監察人及經理人道德行為準則」部份條文報告。

(9)修訂「誠信經營守則」部份條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○九年度營業報告書暨財務報表案。

(2)承認一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「背書保證作業程序」案。

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(5)修訂「股東會議事規則」案。

(6)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(7)廢止「監察人之職權範疇規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上

股份之股東書面提案及董事(含獨立董事)候選人提名，期間自110年3月19日

起至110年3月30日止，凡有意提案及提名之股東應於110年3月30日16時前送

達；受理處所：新北市新莊區五權三路12巷3號5樓(本公司管理部)。

(2)本公司國內第四次有擔保轉換公司債停止轉換期間為110/03/30~110/05/28

止，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日(110/03/30)

之前一營業日前(110/03/26)向往來證券商辦理轉換手續。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：110/4/28-110/5/25，

請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁，依相關說

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