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【公告】台蠟108年股東常會重要決議事項

2019/06/25 19:56 中央社 中央社

日  期:2019年06月25日

公司名稱:台蠟 (1742)

主  旨:台蠟108年股東常會重要決議事項

發言人:林哲印

說  明:

1.股東常會日期:108/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認107年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認107年度營業報告書及財務報告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董監事全面改選

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」案

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(3)通過修訂本公司「背書保證辦法作業程序」案

(4)通過本公司擬辦理私募發行有價證券案

(5)通過解除新任董事競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無

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