【公告】台蠟108年股東常會重要決議事項
日 期:2019年06月25日
公司名稱:台蠟 (1742)
主 旨:台蠟108年股東常會重要決議事項
發言人:林哲印
說 明:
1.股東常會日期:108/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認107年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董監事全面改選
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」案
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(3)通過修訂本公司「背書保證辦法作業程序」案
(4)通過本公司擬辦理私募發行有價證券案
(5)通過解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無