【公告】台蠟董事會決議召開110年股東常會

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日 期:2021年03月25日

公司名稱:台蠟 (1742)

主 旨:台蠟董事會決議召開110年股東常會

發言人:林哲印

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉福樂村中正路68號

(民雄工業區服務中心)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司109年度營業報告

2.監察人109年度查核報告

5.召集事由二、承認事項:

1.109年度營業報告書及財務報告案

2.109年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案

2.修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」案

3.修訂本公司「背書保證辦法作業程序」案

4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

5.修訂本公司「股東會議事規則」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:

不適用

14.其他應敘明事項:無