【公告】台苯董事會決議召開111年股東常會事宜(變更開會地點)

日 期：2022年05月11日

公司名稱：台苯 (1310)

主 旨：台苯董事會決議召開111年股東常會事宜(變更開會地點)

發言人：陳慧姍

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/11

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:高雄市新興區七賢一路311號(高雄福華大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為：自111年05月23日至111年06月19日，

請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁，

依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】

(2)考量新冠肺炎疫情影響，變更本次開會地點。

(3)本公司原訂股東常會地點為高雄市林園區工業一路7號(本公司高雄廠)，

變更開會地點為高雄市新興區七賢一路311號(高雄福華大飯店)。