【公告】台苯董事會召開110年股東常會事宜

日 期：2021年03月24日

公司名稱：台苯 (1310)

主 旨：台苯董事會召開110年股東常會事宜

發言人：仲崇國

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/24

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:高雄市林園區工業一路七號(本公司高雄廠)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)109年庫藏股買回執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表。

(2)109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)公司章程修訂案。

(2)解除董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權，其行使方法依相關法令規定辦

理，將載明於股東會召集通知。

(2)因應Covid-19(新冠肺炎)疫情期間:

A.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決

權。

B.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並應全程佩戴，並配合量測體溫。依

『因應防疫召開股東會之作業指引』辦理。

C.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將依相關規定進行

公告。