【公告】台船董事會決議召開111年股東常會(更新)

日 期:2022年05月10日

公司名稱:台船 (2208)

主 旨:董事會決議召開111年股東常會(更新)

發言人:周志明

說 明:

1.董事會決議日期:111/05/10

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:高雄市小港區中鋼路3號

(台船公司行政大樓大禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業報告。

(二)110年度營業決算審計委員會審查報告。

(三)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四)本公司「110及111年度企業社會責任策略性行動方案

執行與計畫」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)110年度營業報告書及財務報告案。

(二)110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司章程修正案。

(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(三)修訂本公司「取得或處分資產管理要點」案。

(四)解除新任董事及其代表人競業行為禁止案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉第18屆董事15人

(包含獨立董事3人)

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:

本(111)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一。