【公告】台船董事會決議召開109年股東常會

日 期:2020年03月20日

公司名稱:台船 (2208)

主 旨:董事會決議召開109年股東常會

發言人:周志明

說 明:

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:高雄市小港區中鋼路3號(台船公司行政大樓大禮堂)

4.召集事由一、報告事項:

(一)108年度營業報告。

(二)108年度營業決算審計委員會審查報告。

(三)108年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四)本公司虧損逾實收資本額二分之一報告。

(五)108年度健全營運計畫執行情形暨重大資本支出

及長期股權投資項目效益達成情形報告。

(六)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

(七)本公司「108及109年度企業社會責任策略性

行動方案執行與計畫」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)108年度營業報告書及財務報告案。

(二)108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)本公司章程修正案。

(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/19

11.停止過戶截止日期:109/06/17

12.其他應敘明事項:本(109)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一。