【公告】台航110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月22日

公司名稱：台航 (2617)

主 旨：台航110年股東常會相關事宜

發言人：仇忠林

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/22

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:台大校友會館(地址：臺北市濟南路一段2-1號4樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告。

(2)一○九年度審計委員會查核報告。

(3)一○九年度員工及董事酬勞分配情形。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書、財務報表暨會計師查核報告案。

(2)一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案。

7.召集事由四、選舉事項:改選全體董事(含獨立董事)案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.其他應敘明事項:

(1)本公司受理持股達1%股東提案權及股東提名董事

(含獨立董事)候選人之期間為：110/04/14~110/04/23

(2)本公司109年度盈餘分派內容，將於股東會開會

40日前補行公告。