【公告】台航110年股東常會改選董事(含獨立董事)

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日 期:2021年07月12日

公司名稱:台航 (2617)

主 旨:台航110年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人:仇忠林

說 明:

1.發生變動日期:110/07/12

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)交通部代表人劉文慶:台灣航業(股)公司董事長

(2)交通部代表人仇忠林:台灣航業(股)公司總經理

(3)運旺投資(股)公司代表人何秀綺:陽明海運(股)公司行政長暨資深協理

(4)永裕興企業有限公司代表人林玉琴:永裕興企業有限公司董事長

(5)王金山 (獨立董事):台灣水泥(股)公司獨立董事、達欣工程(股)公司獨立董事

(6)黃望修 (獨立董事):無

(7)呂世通 (獨立董事):開南大學物流與航運管理學系專任教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)交通部代表人劉文慶:台灣航業(股)公司董事長

(2)交通部代表人仇忠林:台灣航業(股)公司總經理

(3)交通部代表人王義川:中信金融管理學院企管系助理教授

(4)陽明海運(股)公司代表人何秀綺:陽明海運(股)公司行政長暨資深協理

(5)陽明海運(股)公司代表人蘇育文:陽明海運(股)公司財務長暨資深協理

(6)永裕興企業有限公司代表人林玉琴:永裕興企業有限公司董事長

(7)王金山 (獨立董事):台灣水泥(股)公司獨立董事、達欣工程(股)公司獨立董事

(8)呂世通 (獨立董事):開南大學物流與航運管理學系專任教授

(9)李新民 (獨立董事):無

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)交通部代表人劉文慶:110,436,379股

(2)交通部代表人仇忠林:110,436,379股

(3)交通部代表人王義川:110,436,379股

(4)陽明海運(股)公司代表人何秀綺:70,758,243股

(5)陽明海運(股)公司代表人蘇育文:70,758,243股

(6)永裕興企業有限公司代表人林玉琴:9,536,000股

(7)王金山 (獨立董事):0股

(8)呂世通 (獨立董事):0股

(9)李新民 (獨立董事):0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/26~110/06/25

9.新任生效日期:110/07/12

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:否