【公告】台興董事會決議召開111年股東常會(新增議案)

日 期:2022年04月27日

公司名稱:台興 (3426)

主 旨:台興董事會決議召開111年股東常會(新增議案)

發言人:周怡均

說 明:

1.董事會決議日期:111/04/27

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業六路四號(會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業狀況報告。

(2)一一○年度審計委員會審查報告書。

(3)一一○年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「企業社會責任守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。

(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事(含獨立董事)。

9.召集事由五、其他議案:

擬解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:無。