【公告】台聯電董事會決議取得欣德芮股份有限公司股權(包含向關係人取得)一年內取得達資本額百分之二十

日 期：2022年12月26日

公司名稱：台聯電 (4905)

主 旨：董事會決議取得欣德芮股份有限公司股權(包含向關係人取得)一年內取得達資本額百分之二十

發言人：黃仲康

說 明：

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

欣德芮股份有限公司普通股

2.事實發生日:111/12/23~111/12/26

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

非關係人：

交易數量：832,165股

每單位價格：新台幣60元

總金額為新台幣49,929,900元。

關係人：

交易數量：200,000股

每單位價格：新台幣60元

總金額為新台幣12,000,000元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

華盛國際投資股份有限公司

為本公司法人董事長

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

1.與關係人交易說明：為提高公司多元投資，增加多角化經營之產業項目，擬由集團

增加對欣德芮(股)公司之持股。

2.前次移轉資訊：

與本公司及本公司法人董事長為非關係人之自然人

109/01/04

取得500,000股，交易價格為每股新台幣$45元，共計新台幣$22,500,000元

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：依合約議定。

契約限制條款及其他重要約定事項：無。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

經參考評估報告、會計師價格合理性意見書，並經雙方議價後，由董事會決議通過交易

價格。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

25.78元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有股數：1,452,165股

累積總投資金額：新台幣80,829,900元

累積持股比例：約為27.40%

權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占公司最近期財務報表中總資產比例：66.78%

歸屬於母公司業主之權益之比例：72.27%

最近期財務報表中營運資金數額：1,228,243千元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國111 年12 月26 日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111 年12 月26 日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:是

21.會計師事務所名稱:

致遠聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

呂瑞文會計師

23.會計師開業證書字號:

金管會證字第5645號

全聯會一字第1000037號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

經本次董事會決議，尚有832,165股金額為新台幣49,929,900元未完成交易，預計

111/12/29完成。