【公告】台聯櫃董事會決議召開110年股東常會

日 期：2021年03月10日

公司名稱：台聯櫃 (5601)

主 旨：董事會決議召開一一０年股東常會

發言人：賴允昌

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/10

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:基隆市七堵區堵南里三合街二號

4.召集事由一、報告事項:1.本公司一０九年度營業報告書暨一一０年營業計畫。2.監

察人審查一０九年度決算表冊報告案。3.一０九年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報

告案。4.其他事項報告案。

5.召集事由二、承認事項:1.一０九年度營業報告書及決算表冊案，提請承認。2.一０

九年度盈餘分派案，提請承認。

6.召集事由三、討論事項:1.擬修正本公司「公司章程」案。2.擬修正本公司「董事及

監察人選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:。

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:1.本次董事會擬定分派現金股利計新台幣16,200,000元，每股配發

現金股利新台幣0.25元。