【公告】台聚代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司董事會決議一一二年度股東常會召開日期、召集事由及停止過戶日期

日 期：2023年03月07日

公司名稱：台聚 (1304)

主 旨：代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司董事會決議一一二年度股東常會召開日期、召集事由及停止過戶日期

發言人：吳銘宗

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/07

2.股東會召開日期:112/05/16

3.股東會召開地點:台北市內湖區基湖路39號9樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業狀況報告；

(2)監察人查核一一一年度會計表冊報告；

(3)一一一年度董事、監察人及員工酬勞分派情形報告案；

(4)新任董事暨監察人名單報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一一年度會計表冊；

(2)承認一一一年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論盈餘轉增資發行新股案；

(2)討論「公司章程」修正案；

(3)新任董事競業許可案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:其他議案

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議

10.停止過戶起始日期:112/04/17

11.停止過戶截止日期:112/05/16

12.其他應敘明事項:

股東常會召開時間為上午11時40分整。