【公告】台耀董事會決議召開民國109年度股東常會

日 期：2020年03月27日

公司名稱：台耀 (4746)

主 旨：董事會決議召開民國109年度股東常會

發言人：羅玉貞

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/29

3.股東會召開地點:台北市福華大飯店金龍廳(台北市仁愛路三段160號3樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告案。

(2)監察人審查108年度決算表冊報告案。

(3)108年度員工酬勞及董監酬勞分派報告案。

(4)國內第三次無擔保轉換公司債案執行情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(3)修訂「股東會議事規則」案。

(4)擬請解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/05/01

11.停止過戶截止日期:109/06/29

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得採電子方式行使表決權，其行使方法將載明於股東會召集通知，

並依相關法令規定辦理。

(2)依公司法第172條之1規定，本公司將於民國109年4月24日至5月4日止，受理持股1%

以上股東書面提案，凡提案之股東務請於民國109年5月4日下午5時前提出並敘明聯

絡人及聯絡方式。請於提案期間內寄(送)達，並請於信封封面上加註「股東書面提

案」字以掛號函件寄送受理提名處所：本公司財務部李小姐收。