【公告】台翰董事會決議召開一○九年股東常會

日 期：2020年03月17日

公司名稱：台翰 (1336)

主 旨：台翰董事會決議召開一○九年股東常會

發言人：陳進成

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/17

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:新北市工商展覽中心（新北市五股工業區五權路一號2樓A廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業概況報告。

(2)一○八年度審計委員會審查報告。

(3)一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)買回本公司股份執行情形報告。

(5)大陸投資情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度營業報告書及財務報表。

(2)一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司資本公積分配現金案。

(2)修訂「公司章程」。

(3)修訂「股東會議事規則」。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無