【公告】台硝補充董事會決議召開110年股東常會事宜(變更召開會議地點)。

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年05月18日

公司名稱：台硝 (1724)

主 旨：補充台硝董事會決議召開110年股東常會事宜(變更召開會議地點)。

發言人：林宏信

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/18

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號（尊爵天際大酒店青雲廳B1）

-【變更後】。

4.召集事由一、報告事項:

1、報告本公司109年度營業報告書。

2、監察人審查本公司109年度決算表冊報告。

3、本公司109年度員工酬勞、董監酬勞分派情形報告。

4、本公司併購特別委員會就本公司與廣明實業股份有限公司

進行股份轉換案與該交易公平性與合理性之審議結果。

5.召集事由二、承認事項:

1、承認109年度營業報告書及財務報表案。

2、承認109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1、修訂本公司章程部分條文案。

2、本公司擬與廣明實業股份有限公司進行股份轉換案。

3、本公司擬申請有價證券終止上市及停止公開發行案。

7.召集事由四、選舉事項:

無。

8.召集事由五、其他議案:

無。

9.召集事由六、臨時動議:

無。

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.其他應敘明事項:

(1)110年股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自110年5月23日起至110

年6月19日止。

(2)依公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案之期間及處所如下：

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1.受理期間：110年4月13日起至110年4月23日。

2.受理處所：台硝股份有限公司財會處﹝地址：桃園市桃園區中正路1071號台硝大

樓19樓 電話：(03)356-6289﹞。

(3)本次股東常會發放紀念品為全家便利商店企業禮贈卡伍拾元。

(4)本公司因國內COVID-19本土疫情急遽升溫，原訂股東會場之地點因故暫停對外租

借，所以變更110年股東常會之開會地點為桃園市蘆竹區南崁路一段108號（尊爵

天際大酒店青雲廳B1），嗣後如有因疫情之故而需再調整開會地點時，擬授權董

事長依實際狀況做適當之安排調整之。

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