【公告】台生材109年股東常會改選董事與獨立董事當選名單

日 期：2020年06月10日

公司名稱：台生材 (6649)

主 旨：台生材109年股東常會改選董事與獨立董事當選名單

發言人：陳炳全

說 明：

1.發生變動日期:109/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事 呂俊德/振曜科技(股)公司集團總裁兼董事長

董事 柯佳成/永康醫材科技(股)公司董事長

董事 廖俊仁/本公司總經理

董事 劉宏洋/超昱光電科技(股)公司董事長

獨立董事 詹明仁/上緯國際投資控股(股)公司總經理

獨立董事 楊伴昌/台灣生醫材料(股)公司獨立董事

獨立董事 賴順德/國立高雄科技大學工業工程與管理系專任講師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事 呂俊德/振曜科技(股)公司集團總裁兼董事長

董事 柯佳成/永康醫材科技(股)公司董事長

董事 振曜科技(股)公司代表人林志茂/振曜科技(股)公司營運長

董事 廖俊仁/本公司總經理

董事 劉宏洋/超昱光電科技(股)公司董事長

獨立董事 詹明仁/上緯國際投資控股(股)公司總經理

獨立董事 楊伴昌/台灣生醫材料(股)公司獨立董事

獨立董事 賴順德/國立高雄科技大學工業工程與管理系專任講師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿改選。

7.新任者選任時持股數:

董事 呂俊德 650,000股

董事 柯佳成 3,708,860股

董事 振曜科技(股)公司代表人林志茂 3,554,979股

董事 廖俊仁 1,187,523股

董事 劉宏洋 120,000股

獨立董事 詹明仁 0股

獨立董事 楊伴昌 0股

獨立董事 賴順德 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/30~109/06/29

9.新任生效日期:109/06/10

10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選故不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。