【公告】台生材董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期:2022年03月16日

公司名稱:台生材 (6649)

主 旨:台生材董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人:王文熙

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路一段188號1樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告暨健全營運計畫執行情形報告。

(2)審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。

(4)修正本公司「企業社會責任實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

修正本公司「取得或處分資產作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:無