【公告】台燿董事會重要決議事項

日 期:2020年12月16日

公司名稱:台燿 (6274)

主 旨:董事會重要決議事項

發言人:陳加南

說 明:

1.事實發生日:109/12/16

2.公司名稱:台燿科技(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告董事會決議事項

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:董事會通過下列議案

(1)109年度第四季員工認股權憑證執行認購股數及訂定新股增資基準日案。

(2)向銀行申請授信額度案。

(3)子公司台燿科技(常熟)有限公司資本支出案。

(4)修訂本公司及子公司「內部核准權限規範」案。

(5)訂定本公司「提名委員會組織規程」。

(6)設置本公司「提名委員會」案。

(7)110年度內部稽核計畫。