【公告】台燿董事會決議111年股東常會召開事宜

日 期:2022年03月10日

公司名稱:台燿 (6274)

主 旨:台燿董事會決議111年股東常會召開事宜

發言人:黃文旭

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號1樓新竹縣工業會(會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業報告案。

(二)審計委員會審查110年度決算表冊報告案。

(三)110年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

(四)110年度盈餘分派現金股利情行報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)110年度營業報告書及財務報表案。

(二)110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)擬修訂本公司「公司章程」案。

(一)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。

(二)受理期間:本公司將於111年4月8日起至111年4月18日止受理,凡有意提案

之股東,務請於111年4月18日下午5時前提出,以寄送達日為憑並敘明股東戶號、

姓名、身分證或統一編號、持有股數、聯絡方式(地址及電話),以備查及回覆

審查結果。。受理處所:台燿科技股份有限公司股務,地址:新竹縣竹北市

博愛街803號。

(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:

(1)行使期間:自民國111年05月14日至111年6月12日止

(2)電子投票平台:

台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:http://www.stockvote.com.tw

(四)本公司國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間:111年4月17日至6月15日