【公告】台燿董事會決議110年股東常會召開事宜

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年03月17日

公司名稱：台燿 (6274)

主 旨：台燿董事會決議110年股東常會召開事宜

發言人：黃文旭

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/17

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號1樓新竹縣工業會(會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(一)109年度營業報告案。

(二)審計委員會審查109年度決算表冊報告案。

(三)109年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

(四)109年度盈餘分派現金股利情行報告。

(五)台燿科技國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)109年度營業報告書及財務報表案。

(二)109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)擬修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一)本公司第十五屆董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人提名。

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(二)受理期間：本公司將於110年4月16日起至110年4月26日止受理，凡有意提案

及提名董事候選人之股東，務請於110年4月26日下午5時前提出，以寄送達日為

憑並敘明股東戶號、姓名、身分證或統一編號、持有股數、聯絡方式(地址及電

話)，以備查及回覆審查結果。。受理處所：台燿科技股份有限公司股務，

地址：新竹縣竹北市博愛街803號。

(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國110年05月22日至110年6月19日止

(2)電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw

(四)本公司國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間:110年4月24日至6月22日

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