【公告】台火董事會決議變更110年股東會召開日期(依金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)(補充延期發放電子投票紀念品)

日 期：2021年07月09日

公司名稱：台火 (9902)

主 旨：台火董事會決議變更110年股東會召開日期(依金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)(補充延期發放電子投票紀念品)

發言人：吳復興

說 明：

1.董事會決議日期:110/07/09

2.股東會召開日期:110/08/05

3.股東會召開時間:上午九點

4.股東會召開地點:台北市中正區長沙街一段20號國軍英雄館二樓百合廳

5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，

重大訊息日期(x月x日):110/03/19

6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體

7.其他應敘明事項:

(1)列載於原定110年6月25日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

(2)親自出席之股東，請攜帶開會通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，

於開會當天110年8月5日上午八時三十分至會議結束前於會場辦理報到並領取

紀念品。

(3)採電子投票行使表決權之股東領取紀念品，原訂領取股東會紀念品期間為

110年7月21日至110年7月23日，領取時間變更為110/08/24-110/08/26上午九時

至下午四時止，領取地點變更為台北市中正區重慶南路一段2號1樓（本公司股務

代理機構為永豐金證券股務代理部），請持「出席簽到卡」或印出「股東會電子

投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，領取股東會紀念品，

逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

(4)本公司為因應防疫之需求，出席股東會之股東除應全程配戴口罩遵守防疫

規定外，股東會會場採實名制，請股東配合填寫健康聲明書，並量測體溫，

經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入

股東會會場。股東於股東會現場完成報到手續後，將由專人引導入座。