【公告】台火董事會決議召開111年股東常會相關事宜

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日 期:2022年03月18日

公司名稱:台火 (9902)

主 旨:台火董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜

發言人:吳復興

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:台北市長沙街一段二十號國軍英雄館七樓凱旋廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司110年度決算表冊報告。

(3)本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司「公司治理實務守則」修訂報告。

(5)本公司「企業社會責任實務守則」修訂暨更名為「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司 「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

本公司股東會得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年5月25日起

至111年6月21日止,請逕登錄台灣集中保管結算所股份有限公司「股東會

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