【公告】台灣銘板111年股東常會全面改選董事當選名單

日 期:2022年06月24日

公司名稱:台灣銘板 (6593)

主 旨:台灣銘板111年股東常會全面改選董事當選名單

發言人:蘇文輝

說 明:

1.發生變動日期:111/06/24

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:台銘投資股份有限公司代表人 王挺榮

(2)董事:台銘投資股份有限公司代表人 王玲真

(3)董事:官政忠

(4)董事:鄭傑仁

(5)獨立董事:翁榮隨

(6)獨立董事:陳建志

(7)獨立董事:周建文

4.舊任者簡歷:

(1)董事:王挺榮/本公司董事長兼執行長

(2)董事:王玲真/本公司董事

(3)董事:官政忠/本公司董事

(4)董事:鄭傑仁/本公司董事

(5)獨立董事:翁榮隨/本公司獨立董事

(6)獨立董事:陳建志/本公司獨立董事

(7)獨立董事:周建文/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:台銘投資股份有限公司代表人 王挺榮

(2)董事:台銘投資股份有限公司代表人 王玲真

(3)董事:官政忠

(4)董事:鄭傑仁

(5)獨立董事:翁榮隨

(6)獨立董事:陳建志

(7)獨立董事:周建文

6.新任者簡歷:

(1)董事:王挺榮/本公司董事長兼執行長

(2)董事:王玲真/本公司董事

(3)董事:官政忠/本公司董事

(4)董事:鄭傑仁/本公司董事

(5)獨立董事:翁榮隨/本公司獨立董事

(6)獨立董事:陳建志/本公司獨立董事

(7)獨立董事:周建文/本公司獨立董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:台銘投資股份有限公司代表人 王挺榮 7,820,646 股

(2)董事:台銘投資股份有限公司代表人 王玲真 7,820,646 股

(3)董事:官政忠 0股

(4)董事:鄭傑仁 0股

(5)獨立董事:翁榮隨 0股

(6)獨立董事:陳建志 0股

(7)獨立董事:周建文 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/21~111/06/20

11.新任生效日期:111/06/24

12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):全面改選,不適用。

16.其他應敘明事項:無