【公告】台灣銘板董事會決議112年股東常會新增議案(更正承認事項、討論事項)

日 期：2023年05月03日

公司名稱：台灣銘板 (6593)

主 旨：董事會決議112年股東常會新增議案(更正承認事項、討論事項)

發言人：蘇文輝

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/03

2.股東會召開日期:112/06/17

3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路36號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書

(2)111年度審計委員會查核報告書

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案

(2)修訂「公司章程」案

(3)擬辦理現金增資私募普通股案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/19

12.停止過戶截止日期:112/06/17

13.其他應敘明事項:

一、受理股東提案及提名之相關事宜：

(1)受理方式：書面方式受理。

請於信封上加註『股東會提案函件』/『股東會董事侯選人提名函件』字樣，

採郵寄者應以掛號函件於受理期間內寄達。

(2)受理期間：112年4月10日至112年4月19日(下午5時前親臨或郵寄送達)

(3)受理處所：桃園市龜山區華亞一路36號(台灣銘板股份有限公司財務部)

電話：(03)327-0567

二、電子投票期間：112年5月18日至112年6月14日

三、本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間為112/04/19~112/06/17，

債券持有人如擬申請轉換，最遲應於112/04/17向往來證券商辦理轉換手續。