【公告】台灣銘板董事會決議召開111年股東常會

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2022年03月28日

公司名稱：台灣銘板 (6593)

主 旨：台灣銘板董事會決議召開111年股東常會

發言人：蘇文輝

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/28

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路36號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書

(2)110年度審計委員會查核報告書

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案

(2)110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)以低於市價發行員工認股權憑證案

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案

(3)修訂「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

一.受理股東提案及提名之相關事宜：

(1)受理方式：書面方式受理。

請於信封上加註『股東會提案函件』/『股東會董事候選人提名函件』字樣，

採郵寄者應以掛號函件於受理期間內寄達。

(2)受理期間：111年4月15日至111年4月26日（下午5時前親臨或郵寄送達）

(3)受理處所：桃園市龜山區華亞一路36號（台灣銘板股份有限公司財務部）

電話：(03)327-0567。

二.電子投票期間：111年5月25日至111年6月21日

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