【公告】台灣淘米113年股東常會改選董事、獨立董事及監察人當選名單

日 期:2024年06月20日

公司名稱:台灣淘米 (6428)

主 旨:台灣淘米113年股東常會改選董事、獨立董事及監察人當選名單

發言人:黃信凱

說 明:

1.發生變動日期:113/06/20

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事:王俊博(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)

董事:林鴻鈞(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)

董事:ZOU TING(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)

獨立董事:連啟瑞

獨立董事:黃富貴

監察人:鍾興博

監察人:邱孟爵

4.舊任者簡歷:

董事:王俊博(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/台灣淘米科技股份有限公司董事

董事:林鴻鈞(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/台灣淘米科技股份有限公司董事

董事:ZOU TING(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/台灣淘米科技股份有限公司董事

獨立董事:連啟瑞/台灣淘米科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:黃富貴/台灣淘米科技股份有限公司獨立董事

監察人:鍾興博/台灣淘米科技股份有限公司監察人

監察人:邱孟爵/台灣淘米科技股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事:王俊博(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)

董事:林鴻鈞(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)

董事:吳怡聞(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)

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獨立董事:連啟瑞

獨立董事:黃富貴

監察人:鍾興博

監察人:邱孟爵

6.新任者簡歷:

董事:王俊博(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/台灣淘米科技股份有限公司董事

董事:林鴻鈞(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/台灣淘米科技股份有限公司董事

董事:吳怡聞(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/台灣淘米科技股份有限公司薪酬委員

獨立董事:連啟瑞/台灣淘米科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:黃富貴/台灣淘米科技股份有限公司獨立董事

監察人:鍾興博/台灣淘米科技股份有限公司監察人

監察人:邱孟爵/台灣淘米科技股份有限公司監察人

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿,全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:王俊博(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/12,001,122股

董事:林鴻鈞(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/12,001,122股

董事:吳怡聞(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/12,001,122股

獨立董事:連啟瑞/0股

獨立董事:黃富貴/0股

監察人:鍾興博/0股

監察人:邱孟爵/0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/12~113/08/11

11.新任生效日期:113/06/20

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。