【公告】台灣大董事會決議召集109年股東常會

日 期：2020年01月21日

公司名稱：台灣大 (3045)

主 旨：董事會決議召集109年股東常會

發言人：俞若奚

說 明：

1.董事會決議日期:109/01/21

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表。

(2)108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)解除第9屆董事競業限制案。

7.召集事由四、選舉事項:第9屆9席董事(含4席獨立董事)選任案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，自109年4月13日至109年4月22日17時止受

理股東提案及董事候選人提名，受理處所：台灣大哥大股份有限公司秘書處。(地址：台

北市菸廠路88號13樓)

(2)本公司國內第三次無擔保轉換公司債，依發行及轉換辦法，於109年4月20日至109年

6月18日止停止受理轉換登記(債券持有人最遲應於109年4月16日向往來證券商辦理轉換

手續)。