【公告】台泥114年股東常會重要決議事項

日 期：2025年05月27日

公司名稱：台泥 (1101)

主 旨：台泥114年股東常會重要決議事項

發言人：葉毓君

說 明：

1.股東常會日期:114/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認113年度盈餘分派案。

普通股股利:每股分派現金股利1元；

特別股股利:每股分派現金股利2.02625元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修正本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選一席獨立董事案。

獨立董事當選名單：

詹滿容

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。