【公告】台泥召開民國110年股東常會相關事宜

日 期：2021年01月28日

公司名稱：台泥 (1101)

主 旨：台泥召開民國110年股東常會相關事宜

發言人：黃健強

說 明：

1.董事會決議日期:110/01/28

2.股東會召開日期:110/06/11

3.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號3樓(台泥大樓3樓士敏廳)

4.召集事由一、報告事項:

（一）一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。

（二）一○九年度營業及財務報告。

（三）審計委員會查核報告。

（四）修正本公司「誠信經營守則」部分條文案報告。

5.召集事由二、承認事項:

（一）一○九年度營業報告書及財務報表案。

（二）一○九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

（一）修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

（二）解除新任董事之競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

選舉第二十四屆董事十五席(含獨立董事五席)。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/13

11.停止過戶截止日期:110/06/11

12.其他應敘明事項:

本公司將於110年2月8日起至110年2月18日止受理股東就本

股東常會之提案及提名，凡有意提案之股東務請於110年2月

18日17:00前送達（請於信封封面上加註「股東會提案/董事

候選人提名函件」字樣）依公司法第172-1條、第192-1條之

規定辦理手續，受理處所：臺灣水泥股份有限公司董事會秘

書室（地址：臺北市中山區中山北路2段113號，

電話：02-2531-7099分機20206）。