【公告】台揚114年股東常會重要決議事項
日 期：2025年06月18日
公司名稱：台揚 (2314)
主 旨：台揚114年股東常會重要決議事項
發言人：吳永欽
說 明：
1.股東常會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國113年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國113年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選董事為：謝其嘉、吳永欽、吳明宗
當選獨立董事為：馮蜀輝、Golub Drakulovic、楊國強、蔡麗清
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理本公司減資彌補虧損案
(2)通過補充說明本公司114年第一次股東臨時會決議發行國內私募無擔保
可轉換公司債案
(3)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股及(或)國內私募無擔
保可轉換公司債案
(4)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
7.其他應敘明事項:無
相關內容
台新新光金 本公司代子公司元富證券投資顧問股份有限公司公告董事會決議114年度虧損撥補案
公開資訊觀測站重大訊息公告(2887)台新新光金-本公司代子公司元富證券投資顧問股份有限公司公告董事會決議114年度虧損撥補案1.董事會決議日期:115/02/052.發放股利種類及金額:無3.其他應敘明事項:無延伸閱讀：證交所2/5元大金融證金公司標借證券及數量彙總表外資賣超台股726億史上第10大 重砍群創逾12萬張 資料來源-MoneyDJ理財網
新光產險5／22股東會 進行董事改選
新光產險董事會於2月4日決議，將於5月22日召開114年度股東常會，除通過盈餘分配案外，會議將進行第22屆董事（含獨立董事）選舉。
【公告】鴻海董事會決議召開115年股東常會
日 期：2026年02月06日公司名稱：鴻海(2317)主 旨：董事會決議召開115年股東常會發言人：巫俊毅說 明：1.董事會決議日期：115/02/062.股東會召開日期：115/05/293.股東會召開地點：新北市土城區自由街2號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：民國114年度營業報告。(2)：審計暨風險委員會查核民國114年度決算表冊報告。(3)：民國114年度員工酬勞分派情形報告。(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)：本公司新增間接投資大陸情形報告。(6)：本公司國內公司債發行情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。(2)：承認本公司民國114年度盈餘分派表案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)：解除董事競業禁止之限制案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/3110.停止過戶截止日期：115/05/2911.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自115年0
【公告】和勤董事會決議召開115年股東常會
日 期：2026年02月06日公司名稱：和勤(1586)主 旨：和勤董事會決議召開115年股東常會發言人：鄭婷勻說 明：1.董事會決議日期：115/02/062.股東會召開日期：115/05/223.股東會召開地點：彰化縣伸港鄉興工路40號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告(3)：114年度給付董事酬金報告(4)：114年度私募辦理情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度盈虧撥補案7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「公司章程」部分條文案(2)：解除本公司董事競業禁止之限制案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/2410.停止過戶截止日期：115/05/2211.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，自民國115年2月10日起至115年2月23日止，(以115年2月23日下午5點以前寄(送)達為準)，受理持股 1% 以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案，凡有意提案之股東請備妥相關文件
精材訂5/28召開股東會
公開資訊觀測站重大訊息公告(3374)精材-董事會決議召開115年股東常會之相關資訊1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/283.股東會召開地點：桃園市中壢區吉林路23號地下一樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員會查核報告(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)：114年度董事酬金領取內容報告(5)：114年度重大經常性關係人交易報告6.召集事由二：承認事項(1)：承認114年度之營業報告書及財務報表(2)：承認114年度盈餘分派案7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/03/309.停止過戶截止日期：115/05/2810.其他應敘明事項：無延伸閱讀：精材股利：現金2.5元精材董事會通過資本預算案，預計投資14.08億元 資料來源-MoneyDJ理財網
精材 董事會決議召開115年股東常會之相關資訊
公開資訊觀測站重大訊息公告(3374)精材-董事會決議召開115年股東常會之相關資訊1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/283.股東會召開地點：桃園市中壢區吉林路23號地下一樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員會查核報告(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)：114年度董事酬金領取內容報告(5)：114年度重大經常性關係人交易報告6.召集事由二：承認事項(1)：承認114年度之營業報告書及財務報表(2)：承認114年度盈餘分派案7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/03/309.停止過戶截止日期：115/05/2810.其他應敘明事項：無延伸閱讀：精材股利：現金2.5元精材董事會通過資本預算案，預計投資14.08億元 資料來源-MoneyDJ理財網
鴻海訂5/29召開股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告(2317)鴻海-董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/02/062.股東會召開日期：115/05/293.股東會召開地點：新北市土城區自由街2號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：民國114年度營業報告。(2)：審計暨風險委員會查核民國114年度決算表冊報告。(3)：民國114年度員工酬勞分派情形報告。(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)：本公司新增間接投資大陸情形報告。(6)：本公司國內公司債發行情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。(2)：承認本公司民國114年度盈餘分派表案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)：解除董事競業禁止之限制案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/3110.停止過戶截止日期：115/05/2911.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自115年04月29日至115年05月26日止，請逕登
鴻海 董事會決議召開115年股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告(2317)鴻海-董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/02/062.股東會召開日期：115/05/293.股東會召開地點：新北市土城區自由街2號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：民國114年度營業報告。(2)：審計暨風險委員會查核民國114年度決算表冊報告。(3)：民國114年度員工酬勞分派情形報告。(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)：本公司新增間接投資大陸情形報告。(6)：本公司國內公司債發行情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。(2)：承認本公司民國114年度盈餘分派表案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)：解除董事競業禁止之限制案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/3110.停止過戶截止日期：115/05/2911.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自115年04月29日至115年05月26日止，請逕登
和勤 公告本公司董事會決議召開115年股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告(1586)和勤-公告本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/02/062.股東會召開日期：115/05/223.股東會召開地點：彰化縣伸港鄉興工路40號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告(3)：114年度給付董事酬金報告(4)：114年度私募辦理情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度盈虧撥補案7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「公司章程」部分條文案(2)：解除本公司董事競業禁止之限制案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/2410.停止過戶截止日期：115/05/2211.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，自民國115年2月10日起至115年2月23日止，(以115年2月23日下午5點以前寄(送)達為準)，受理持股 1% 以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案，凡有意提案之股東請備妥相關文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以
【公告】尚茂董事會決議召開115年股東常會事宜
日 期：2026年02月06日公司名稱：尚茂(8291)主 旨：尚茂董事會決議召開115年股東常會事宜發言人：胡志強說 明：1.董事會決議日期：115/02/062.股東會召開日期：115/05/113.股東會召開地點：桃園市大園區濱海路二段208號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：審計委員會審查114年度決算表冊報告(2)：累積虧損達實收資本額二分之一報告(3)：114年減資彌補虧損案之健全營運計畫執行情形報告(4)：113年現金增資發行私募普通股之執行情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度虧損撥補案7.召集事由三：討論事項(1)：本公司擬辦理減資彌補虧損案(2)：本公司擬辦理現金增資發行私募普通股案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1310.停止過戶截止日期：115/05/1111.其他應敘明事項：本次股東會相關通知、提案及電子投票事項，悉依相關法令規定辦理，詳如公告。
【公告】新產董事會決議召開115年股東常會事宜
日 期：2026年02月04日公司名稱：新產(2850)主 旨：新產董事會決議召開115年股東常會事宜發言人：蔡世賢說 明：1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/05/223.股東會召開地點：台北市建國北路二段15號8樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：一一四年度營業報告書(2)：一一四年度審計委員會審查報告書(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)：本公司買回庫藏股決議及執行情形報告(5)：訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」(6)：修正本公司「辦理專案運用、公共及社會福利事業投資處理程序」(7)：修正本公司「永續發展實務守則」6.召集事由二：承認事項(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案(2)：本公司一一四年度盈餘分配案7.召集事由三：選舉事項(1)：選舉本公司第二十二屆董事(含獨立董事)案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/2410.停止過戶截止日期：115/05/2211.其他應敘明事項：無
【公告】清淨海董事會決議召開115年股東常會相關事宜
日 期：2026年02月04日公司名稱：清淨海(7516)主 旨：清淨海董事會決議召開115年股東常會相關事宜發言人：翁雅萍說 明：1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/06/123.股東會召開地點：桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員審查114年度決算表冊報告(3)：114年度員工及董監酬勞分派情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度虧損撥補案7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案(2)：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案8.召集事由四：選舉事項(1)：本公司第六屆董事7席(含獨立董事3席)選舉案9.召集事由五：其他事項(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/04/1412.停止過戶截止日期：115/06/1213.其他應敘明事項：依公司法相關法令規定，受理股東提案及提名董事候選人名單
天蔥訂6/2召開股東會
公開資訊觀測站重大訊息公告(2740)天蔥-公告本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/06/023.股東會召開地點：新北市林口區文化三路一段389號1樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告。(2)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(3)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。(4)：本公司114年度分配員工酬勞與董事酬勞報告。(5)：本公司113年8月19日股東臨時會通過減資彌補虧損案之健全營運計畫執行成效報告。6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。(2)：本公司114年度虧損撥補暨不擬分派股東股利案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「114年度限制員工權利新股發行辦法」案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/04/0410.停止過戶截止日期：115/06/0211.其他應敘明事項：(1)本公司受理股東以書面方式提案及提名，受理期間：自115年3月29日至115年4月8日1
天蔥 公告本公司董事會決議召開115年股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告(2740)天蔥-公告本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/06/023.股東會召開地點：新北市林口區文化三路一段389號1樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告。(2)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(3)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。(4)：本公司114年度分配員工酬勞與董事酬勞報告。(5)：本公司113年8月19日股東臨時會通過減資彌補虧損案之健全營運計畫執行成效報告。6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。(2)：本公司114年度虧損撥補暨不擬分派股東股利案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「114年度限制員工權利新股發行辦法」案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/04/0410.停止過戶截止日期：115/06/0211.其他應敘明事項：(1)本公司受理股東以書面方式提案及提名，受理期間：自115年3月29日至115年4月8日
【公告】華軒董事會決議召開115年股東常會
日 期：2026年02月05日公司名稱：華軒(2740)主 旨：華軒董事會決議召開115年股東常會發言人：陳朝泉說 明：1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/06/023.股東會召開地點：新北市林口區文化三路一段389號1樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告。(2)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(3)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。(4)：本公司114年度分配員工酬勞與董事酬勞報告。(5)：本公司113年8月19日股東臨時會通過減資彌補虧損案之健全營運計畫執行成效報告。6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。(2)：本公司114年度虧損撥補暨不擬分派股東股利案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「114年度限制員工權利新股發行辦法」案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/04/0410.停止過戶截止日期：115/06/0211.其他應敘明事項：(1)本公司受理股東以書面方式提案及提名，受理期間：自1
【公告】中再保董事會決議召開115年股東常會
日 期：2026年02月04日公司名稱：中再保(2851)主 旨：中再保董事會決議召開115年股東常會發言人：鍾志宏說 明：1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/05/253.股東會召開地點：台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：114年度審計委員會審查報告(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)：修訂「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」報告6.召集事由二：承認事項(1)：承認114年度營業報告及財務報告案(2)：承認114年度盈餘分配案7.召集事由三：選舉事項(1)：改選董事案8.召集事由四：其他事項(1)：討論解除新任董事競業限制案9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/03/2711.停止過戶截止日期：115/05/2512.其他應敘明事項：(1)本公司114年度盈餘分配案，將依規定於股東常會前40日另行公告。(2)本次股東常會受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人
【公告】代重要子公司頎晶科技股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會
日 期：2026年02月04日公司名稱：聯策(6658)主 旨：代重要子公司頎晶科技股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會發言人：陳識翔說 明：1.董事會決議日期:115/02/042.股東會召開日期:115/05/083.股東會召開地點:桃園市中壢區新生路三段255巷168號(聯策科技股份有限公司會議室)4.召集事由一、報告事項:(1)114年度營業報告(2)監察人查核114年度決算表冊報告5.召集事由二、承認事項:(1)114年度營業報告書及財務報表案(2)114年度盈虧撥補案6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事及監察人8.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事暨其代表人競業禁止之限制案9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:115/04/0911.停止過戶截止日期:115/05/0812.其他應敘明事項:無
【公告】華立董事會決議召開115年股東常會相關事宜
日 期：2026年02月05日公司名稱：華立(3010)主 旨：董事會決議召開115年股東常會相關事宜發言人：黃露慧說 明：1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/263.股東會召開地點：高雄市前金區中正四路211 號5 樓。(兆豐銀行南區員工訓練中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114 年度營業報告。(2)：114 年度審計委員會查核報告書。(3)：114 年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)：114 年度盈餘分配現金股利情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114 年度營業報告書及財務報表。(2)：114 年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四：選舉事項(1)：全面改選董事案。9.召集事由五：其他議案(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/2812.停止過戶截止日期：115/05/2613.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，本
【公告】精測董事會決議召開115年股東常會
日 期：2026年02月05日公司名稱：精測(6510)主 旨：精測董事會決議召開115年股東常會發言人：黃水可說 明：1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/273.股東會召開地點：桃園市平鎮區工業三路12號（中華精測營運研發總部）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告。(2)：114年度審計委員會查核報告。(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。(4)：114年度給付董事酬金報告。(5)：國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告及財務報表案。(2)：114年度盈餘分派案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四：選舉事項(1)：改選董事案。9.召集事由五：其他事項(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/2912.停止過戶截止日期：115/05/2713.其他應敘明事項：無
【公告】葡萄王代重要子公司葡眾企業股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會
日 期：2026年02月05日公司名稱：葡萄王(1707)主 旨：代葡萄王重要子公司葡眾企業股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會發言人：洪俊銘說 明：1.董事會決議日期:115/02/052.股東會召開日期:115/04/073.股東會召開地點:台北市內湖區金莊路18號(內湖總部大樓9樓901會議室)4.召集事由一、報告事項:1.114年度營業狀況及其他事項2.監察人審查114年度決算表冊3.員工及董監酬勞依章程分派情形5.召集事由二、承認事項:1.114年度決算表冊2.114年度盈餘分配6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:決議變更本公司英文名稱並配合修正公司章程部分條文9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:115/03/0911.停止過戶截止日期:115/04/0712.其他應敘明事項:無