【公告】台微醫111年股東常會全面改選董事之當選名單

日 期:2022年06月17日

公司名稱:台微醫 (6767)

主 旨:台微醫111年股東常會全面改選董事之當選名單

發言人:蘇義鈞

說 明:

1.發生變動日期:111/06/17

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:梁晃千

董事:蘇義鈞

董事:鐿鈦科技股份有限公司法人代表 鍾兆塤

董事:鐿鈦科技股份有限公司法人代表 林俊男

董事:能率亞洲資本股份有限公司代表 游智元

獨立董事:劉天仁

獨立董事:柯仁偉

獨立董事:陳威志

4.舊任者簡歷:

董事:梁晃千 台灣微創醫療器材(股)公司董事長兼總經理

董事:蘇義鈞 台灣微創醫療器材(股)公司營運長

董事:鍾兆塤 鐿鈦科技股份有限公司董事長

董事:林俊男 鐿鈦科技股份有限公司總經理

董事:游智元 能率資本管理顧問有限公司總經理

獨立董事:劉天仁 醫乘智慧有限公司法人董事代表人

獨立董事:柯仁偉 維揚聯合會計師事務所會計師、亞洲航空(股)公司獨立董事

獨立董事:陳威志 亮星有限公司董事長兼總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事:梁晃千

董事:蘇義鈞

董事:游智元

董事:鐿鈦科技股份有限公司法人代表 林俊男

董事:鐿鈦科技股份有限公司法人代表 王錦祥

獨立董事:劉天仁

獨立董事:柯仁偉

獨立董事:陳威志

6.新任者簡歷:

董事:梁晃千 台灣微創醫療器材(股)公司董事長兼總經理

董事:蘇義鈞 台灣微創醫療器材(股)公司營運長

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董事:游智元 能率資本管理顧問有限公司總經理

董事:林俊男 鐿鈦科技股份有限公司總經理

董事:王錦祥 鐿鈦科技股份有限公司醫療事業處副總經理

獨立董事:劉天仁 醫乘智慧有限公司法人董事代表人

獨立董事:柯仁偉 維揚聯合會計師事務所會計師、亞洲航空(股)公司獨立董事

獨立董事:陳威志 亮星有限公司董事長兼總經理

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿、依法改選

9.新任者選任時持股數:

梁晃千董事持有:1,216,344股

蘇義鈞董事持有:1,597,271股

游智元董事持有:0股

鐿鈦科技股份有限公司(代表人:林俊男)持有7,972,781股

鐿鈦科技股份有限公司(代表人:王錦祥)持有7,972,781股

劉天仁獨立董事持有0股

柯仁偉獨立董事持有0股

陳威志獨立董事持有0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/20~111/06/19

11.新任生效日期:111/06/17

12.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選,非屬同任期變動,故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選,非屬同任期變動,

故不適用

14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人,故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無