【公告】台微醫董事會決議召開110年股東常會事宜

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日 期:2021年03月04日

公司名稱:台微醫 (6767)

主 旨:台微醫董事會決議召開110年股東常會事宜

發言人:蘇義鈞

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/04

2.股東會召開日期:110/06/09

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(生技大樓 112 會議室)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)109 年度營業報告書案。

(2)109 年度審計委員會查核報告書。

(3)109 年度健全營運計畫書執行報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109 年度營業報告書及財務報表案。

(2)109 年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/11

11.停止過戶截止日期:110/06/09

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無