【公告】台微醫董事會決議事項

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日 期:2021年03月04日

公司名稱:台微醫 (6767)

主 旨:台微醫董事會決議事項

發言人:蘇義鈞

說 明:

1.事實發生日:110/03/04

2.公司名稱:台灣微創醫療器材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司110/03/04召開董事會,決議事項如下:

(1)通過本公司109年度財務報告及營業報告書案。

(2)通過本公司109年度內部控制制度聲明書案。

(3)通過本公司109年度盈虧撥補案。

(4)通過本公司109年度董事酬勞及員工酬勞不予發放案。

(5)通過定期評估本公司簽證會計師獨立性案。

(6)通過本公司110年度簽證會計師委任及報酬案。

(7)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。

(8)通過擬召集本公司110年股東常會案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無