【公告】台康生技董事會決議召開112年股東常會(召開方式：視訊輔助股東會)

中央社

日 期：2023年03月10日

公司名稱：台康生技 (6589)

主 旨：台康生技董事會決議召開112年股東常會(召開方式：視訊輔助股東會)

發言人：劉理成

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:新竹生物醫學園區研發中心國際會議廳

(新竹縣竹北市生醫路二段8號2F)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3)111年度健全營運計畫執行情形

(4)修訂「董事會議事規範」

(5)修訂「永續發展實務守則」

(6)不辦理111年股東會通過之私募有價證券

(7)董事酬金政策及111年度酬金內容

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表承認案

(2)111年度虧損撥補案

(3)私募有價證券調整資金運用計畫

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」

(2)發行限制員工權利新股

(3)發行私募有價證券

(4)解除董事及其代表人競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案；

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受理期間：112年3月24日至4月6日下午5時止；

受理處所：本公司財務部(新竹縣竹北市生醫路一段168號)。

(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，

行使期間自112年4月29日至5月28日止。

(3)視訊輔助股東會召開時間：112年05月31日09時30分。

(4)本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或

以視訊方式參與發生障礙，致視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與

股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額者，擬依「股務

處理準則」第四十四條之二十第四項規定，股東常會將繼續進行，不另作延

期安排。

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