【公告】台寶生醫-新111年第2次股東臨時會全面改選董事(獨立董事)當選名單

日 期:2022年07月06日

公司名稱:台寶生醫-新 (6892)

主 旨:台寶生醫-新111年第2次股東臨時會全面改選董事(獨立董事)當選名單

發言人:楊鈞堯

說 明:

1.發生變動日期:111/07/06

2.選任或變動人員別(請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事):

獨立董事、自然人董事及法人董事

3.舊任者職稱及姓名及簡歷:

(1)董事:黃智遠

(2)董事:福又達生物科技股份有限公司 代表人 蔡佩珊

(3)董事:高林實業股份有限公司 代表人 李忠良

(4)董事:吳昭菊

(5)監察人:張婉雅

(6)監察人:丁銘鈺

4.舊任者簡歷:

(1)董事:黃智遠/本公司董事長、振業會計師事務所執業會計師、正言國際法律

事務所執業律師

(2)董事:福又達生物科技股份有限公司 代表人 蔡佩珊/本公司總經理特助

(3)董事:高林實業股份有限公司 代表人 李忠良/高林實業股份有限公司

董事長兼總經理

(4)董事:吳昭菊/福又達生物科技股份有限公司財務長

(5)監察人:張婉雅/雅祥生技醫藥股份有限公司副總經理

(6)監察人:丁銘鈺/荷威股份有限公司副總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:福又達生物科技股份有限公司 代表人 黃智遠

(2)董事:蔡佩珊

(3)董事:高端資本股份有限公司 代表人 楊郁萍

(4)董事:高林實業股份有限公司 代表人 李忠良

(5)獨立董事:陳春葉

(6)獨立董事:劉景洪

(7)獨立董事:吳烈澄

6.新任者簡歷:

(1)董事:福又達生物科技股份有限公司 代表人 黃智遠/本公司董事長、振業

會計師事務所執業會計師、正言國際法律事務所執業律師

(2)董事:蔡佩珊/本公司總經理特助

(3)董事:高端資本股份有限公司 代表人 楊郁萍/高端疫苗生物製劑股份有限

公司財務長暨管理部協理

(4)董事:高林實業股份有限公司 代表人 李忠良/高林實業股份有限公司

董事長兼總經理

(5)獨立董事:陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司負

責人

(6)獨立董事:劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長

(7)獨立董事:吳烈澄/昶洋貿易公司董事長

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):全面改選

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:福又達生物科技股份有限公司 代表人 黃智遠/6,015,356股

(2)董事:蔡佩珊/654,773股

(3)董事:高端資本股份有限公司 代表人 楊郁萍/5,176,363股

(4)董事:高林實業股份有限公司 代表人 李忠良/3,594,696股

(5)獨立董事:陳春葉/0股

(6)獨立董事:劉景洪/0股

(7)獨立董事:吳烈澄/0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/01/05~114/01/04

11.新任生效日期:111/07/06

12.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用

14.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否(全面改選)

15.其他應敘明事項:本公司原設置董事五席及監察人二席,為配合設置審計委員會

代替監察人職權,全面改選董事,選任董事七席(含獨立董事三席)。