【公告】台寶生醫-新董事會決議召開111年第2次股東臨時會

中央社

日 期：2022年05月18日

公司名稱：台寶生醫-新 (6892)

主 旨：台寶生醫-新董事會決議召開111年第2次股東臨時會

發言人：楊鈞堯

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/18

2.股東臨時會召開日期:111/07/06

3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

4.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1F（生技大樓C棟）。

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司制訂「公司誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為

準則」、「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」報告。

2.本公司修訂「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

1.討論修訂「公司章程」案。

2.討論修訂「資金貸與他人作業辦法」、「背書保證作業管理辦法」、「取得或處分資

產處理程序」、「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/06/07

12.停止過戶截止日期:111/07/06

13.其他應敘明事項:請參考公開資訊觀測站召開股東(臨時或常)會之相關公告。

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