【公告】台富董事會決議召開108年股東常會(新增報告事項)

日 期：2019年05月08日

公司名稱：台富 (1454)

主 旨：董事會決議召開108年股東常會(新增報告事項)

發言人：莊燿銘

說 明：

1.董事會決議日期:108/05/08

2.股東會召開日期:108/06/20

3.股東會召開地點:台北市西寧北路70-1號6樓(彰化高商校友會)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業報告。

(2)監察人審查107年度決算報告。

(3)董監事酬勞及員工酬勞配發案。

(4)庫藏股執行狀況報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認107年度營業報告書及決算表冊。

(2)承認107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司資本公積發放現金案。

(2)修訂公司章程案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選本公司下屆董事9席(含獨立董事2席)及監察人2席。

8.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事其競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/22

11.停止過戶截止日期:108/06/20

12.其他應敘明事項:

(1)以盈餘每股配發現金股利0.09572374元，以資本公積發放現金0.09572374元。

(2)108年股東常會受理股東提案權：

108年股東常會受理股東提案及董監事提名：

(1)受理期間：依公司法第172條之1規定，持股1﹪以上之股東如欲於本次股東常會提出

議案及獨立董事名單者，本公司將於108年4月12日起至108年4月22日止受理股東之提

案及提名。

受理處所：台灣富綢纖維股份有限公司財務部

(台北市西寧北路70之1號11樓，電話：25568282)

(3)依委託書使用規則第十三條之一規定，委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人

日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。