【公告】台境董事會決議召開110年股東常會相關事宜(增列議案)

日 期：2021年03月29日

公司名稱：台境 (8476)

主 旨：台境董事會決議召開110年股東常會相關事宜(增列議案)

發言人：林宇茂

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/29

2.股東會召開日期:110/06/03

3.股東會召開地點:本公司台南會議室(台南市關廟區關新路二段567號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告及財務報表內容報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)109年度員工酬勞及董事酬勞不分派報告。

(4)本公司發行第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。

(5)本公司108年第二次私募普通股辦理情形報告。

(6)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。

(7)訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文報告。

(8)簡易合併子公司禾境企業股份有限公司執行情形報告。(增列)

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)109年度虧損撥補承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事之競業禁止限制案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「董事酬金管理辦法」(現行名稱「董事酬勞管理辦法」)部分條文案。

(5)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (增列)

(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(增列)

(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(增列)

(8)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(增列)

(9)擬辦理私募普通股增資案。 (增列)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

10.停止過戶起始日期:110/04/05

11.停止過戶截止日期:110/06/03

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。