【公告】台南-KY108年股東常會重要決議事項

中央社
更新時間：

日 期：2019年06月19日

公司名稱：台南-KY (5906)

主 旨：台南-KY108年股東常會重要決議事項

發言人：黃鋕沅

說 明：

1.股東常會日期:108/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司西元2018年度盈虧撥補案。(不配發股利)

贊成20833674權、反對10503權、無效0權、棄權/未投票1983958權。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。

贊成20833674權、反對10503權、無效0權、棄權/未投票1983958權。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司西元2018年度營業報告書及財務報表案。

贊成20833674權、反對10503權、無效0權、棄權/未投票1983958權。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事當選名單如下：

高青開發(薩摩亞)有限公司代表人：楊青?先生

當選權數：38596393權

高青開發(薩摩亞)有限公司代表人：洪醒先生

當選權數：35035761權

高青環球股份有限公司代表人：王芳瓊女士

當選權數：34015292權

TAINAN ENTERPRISE (BVI) CO., LIMITED代表人：吳道昌先生

當選權數：33608958權

獨立董事當選名單如下：

陳敏利先生，當選權數：1484003權

莊璧華女士，當選權數：1465281權

江忠亮先生，當選權數：1462009權

6.重要決議事項五、其他事項:

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(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。

贊成20833674權、反對10503權、無效0權、棄權/未投票1983958權。

(2)通過本公司「背書保證施行辦法」部份條文修訂案。

贊成20833674權、反對10503權、無效0權、棄權/未投票1983958權。

(3)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案。

贊成20833674權、反對10503權、無效0權、棄權/未投票1983958權。

(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

贊成20833471權、反對10545權、無效0權、棄權/未投票1984119權。

7.其他應敘明事項:無

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