【公告】台南-KY董事會決議召開股東常會相關事宜

日 期：2022年03月15日

公司名稱：台南-KY (5906)

主 旨：台南-KY董事會決議召開股東常會相關事宜

發言人：黃鋕沅

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:台南市東區東門路二段297號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司西元2021年度營業報告。

(2)審計委員會查核西元2021年度決算表冊報告。

(3)西元2021年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)董事會通過修訂「公司治理實務」及

「企業社會責任實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司西元2021年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司西元2021年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。

(2)本公司「公開發行公司取得或處分資產處理準則」

部份條文修訂案。

(3)本公司「公司章程」部份條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

股東提案暨董事候選人提名受理期間及處所：

受理期間：自西元2022年04月08日起至2022年04月18日止。

受理處所：台南生活(開曼)股份有限公司(台南市東區東門路二段297號1樓)